泉州网  泉州晚报  泉州商报  今日台商投资区  旧版入口






2024年10月12日

借钱后又借银行卡 谎称要还钱实为帮人洗钱

早报讯 (融媒体记者许奕梅 通讯员周春华)王某找常某借钱后一直不还,还利用朋友情谊,以还款名义找常某借银行卡来洗钱牟利,东窗事发后两人友情破裂。近日,鲤城公安分局查获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人王某。

10月8日下午4时15分,常某报警称他与朋友王某因资金转账问题存在纠纷。经鲤城公安分局民警调查发现,10月6日,王某利用常某的银行卡收取涉赌资金。

常某与王某同在一家工厂打工,王某因缺钱,找常某借了1450元,过后一直未还。10月5日,常某约王某见面,让他还钱。王某称要借用常某的银行卡接收一笔货款,货款到账后,常某可把1450元留在账户,其余钱转到另一指定账户上。

“为何不用你自己的卡?”常某疑惑地问。王某谎称自己账户是黑户,一有存款就会被银行划扣。常某信以为真,就将自己的银行卡账号拍照发给王某。

随后常某卡上收到了3万元,王某给他一个支付宝收款二维码,让他提现后转到这个二维码账户里。常某在转账过程中支付宝提示有异常,钱款被冻结,他立即打电话给王某,此时银行卡又入账10万元。常某觉得事有蹊跷,选择报警。

公安机关侦查发现,王某明知转账资金为赌资,还为对方提供账户帮转账,想通过洗钱赚取佣金,之后转入的10万元也是赌资。

目前因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,王某已被刑事拘留。案件正在进一步侦查中。

--> 2024-10-12 3 3 东南早报 content_103903.html 1 借钱后又借银行卡 谎称要还钱实为帮人洗钱 /enpproperty-->