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2024年05月31日

33万元!警银联动拦截涉诈资金

犯罪嫌疑人被抓获

本报讯 (融媒体记者张文璟 通讯员何炜桢 张希达)到银行变更对公账户信息再按照对方要求取出资金,就可以月入过万,如果你的亲朋好友带你如此“发财”,请立即对他说“不”。因为也许一不小心,你就成了犯罪分子的帮凶。日前,惠安县公安局刑侦大队联合山霞派出所、农信联社破获一起案件,成功拦截涉诈资金33万元,抓获犯罪嫌疑人罗某(24岁,女,江西人)。

“有个形迹可疑的人在我们柜台办理业务,请公安机关帮助核实。”日前,罗某来到银行办理一笔对公账户取现业务时,当面对工作人员的询问,她言语闪烁,神态紧张,不时拿着手机离开柜台打电话。工作人员立即对罗某提供的对公账户进行核查,发现该账户近期出现单日内多笔个人客户转入的可疑交易,且交易对手账户皆为省外异地跨行账户,与该公司经营状况不符。工作人员立即启动“警银协同联动机制”,一边与罗某周旋,一边向刑侦大队通报情况。

刑侦大队民警迅速开展侦查并联合山霞派出所民警赶往现场实施抓捕。经审讯,犯罪嫌疑人罗某对自己的犯罪事实供认不讳。据其交代,自己长期没有工作手头拮据,去年8月底,朋友给她介绍一个赚“快钱”的办法,添加了一名为“七月”的微信好友,之后在“七月”的指导下陆续实名变更办理4个营业执照,从中获利8000余元。最近,“七月”告诉自己前往指定地点捡取装着资料的证件袋,然后去银行取现33万元,取现成功将给其1万元。经不住“快钱”诱惑的她便答应,不曾想还没取现成功就被抓。

目前,案件正在进一步办理中。

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