本报讯 （记者詹伟志 通讯员许冰冰 黄燕瑜 文/图）昨日，石狮市公安局举行新闻发布会，通报了石狮警方侦办的“0612”组织、领导传销案件。石狮警方经过近4年的办案追赃，成功为57名受害者追回赃款2038万元。据悉，这是泉州警方近年来在此类案件中单起追赃挽损最多的一起。
案情 假借网络投资
发展下线近百人
2019年上半年，石狮市公安局陆续接到群众报警称：陈某及其妻子庄某在石狮宣传一个网络投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。
石狮警方经过前期调查发现：陈某在石狮等地以上课宣讲、培训、微信对外宣传及组织人员到境外参观、考察项目的方式推广理财平台，先后直接或间接发展石狮、南平市建阳区、三明市尤溪县及贵州省等地的下线投资人员，诱骗投资人缴纳会费以获得该平台会员资格，其行为已涉嫌组织、领导传销犯罪。经查明，陈某夫妇发展的下线人员90余人，涉案金额2000多万元。
由于该案受害人员较多且涉案金额大，石狮警方迅速成立专案组进行深入调查。专案组民警通过侦查进一步巩固案件相关证据，并且掌握了主要犯罪嫌疑人陈某的行踪。2019年6月26日，犯罪嫌疑人陈某被石狮市警方抓获，同年12月12日，陈某的妻子庄某向石狮公安机关投案自首。
警方 边查案边审计
及时冻结3000万元
在查办案件的同时，石狮警方采取边审计、边跟进查冻扣涉案资产的做法，做到应查尽查、应扣尽扣、应冻尽冻，迅速冻结了犯罪嫌疑人陈某银行账户616万余元及1400万份信托份额、庄某侄女庄某某银行账户1122万余元，共计3000余万元。
据办案民警介绍，该案涉案资金巨大，后台数据不全，对准确认定投资人的损失数额造成极大困难。石狮经侦民警在海量数据中详细梳理了各个层级投资人员情况，同时第一时间锁定犯罪嫌疑人陈某的犯罪证据，及时冻结涉案资金，为案件后续的投资款返回积累了资金基础。
去年11月，泉州市中级人民法院作出终审判决：陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金500万元，公安机关冻结在案的财务及孳息，发还给未发展下线的投资人员，其中57名未发展下线的投资人如愿拿回2038万元“投资款”。
