本报讯 （记者陈灵 黄耿煌 通讯员曾肃琪）近日，南安市公安局水头派出所民警查获1名涉嫌洗钱违法犯罪行为的嫌疑人李某（男，39岁，浙江临海人），依法扣押涉案现金15万元、作案工具银行卡10张、手机2部。

4月29日下午2时50分许，水头派出所接到辖区一银行工作人员报称，有一客户信息显示为涉诈人员，需要警方到场处理。接报后，民警赴现场开展侦查工作。经调查，该男子有多次异地大额取款记录，高度疑似洗钱人员。民警随后依法将其传唤至所里配合调查。

男子李某现常住福清市，他交代，今年4月，因手头紧张，在老乡陈某的介绍下，他进入了所谓的“虚拟货币”交易市场。他用自己的银行卡接收陈某打来的钱款，后到银行取现，再用现金与“币商”进行交易。之后“币商”会给他一个“虚拟货币”平台的账号，李某的上线便可以通过平台将虚拟货币提现到指定的钱包地址。事实上，这一手段是利用接收上游犯罪集团涉案赃款，购买虚拟货币来漂白资金。

民警查获李某时，在其驾驶的汽车上发现了大量的饮用水、方便速食、生活用品。原来，由于购买虚拟货币需要线下现金交易，李某每次取款后，需要按照对方的指示，驾车到指定位置交付现金。从4月13日接触这项业务起，他便吃住在车上。他一路向南，从福州来到泉州安溪、南安，在各地银行取款后与“币商”见面交易。

李某称，接收陈某打来的钱款时，自己并未核实这些款项的合法性，甚至清楚其中多为电信诈骗、网络赌博的涉案资金。经民警查证，自4月13日起至其被抓获，仅半月余，他的银行卡涉案金额便高达250万元。

目前，因涉嫌洗钱违法犯罪行为，李某已被南安公安依法刑拘。